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TCL多媒体科技控股有限公司

TCL多媒体科技董事会矢志追求最高企业管治水平及业务道德标准,锐意领先全球多媒体行业。本集团的最终目标是为股东、全体员工及顾客创造价值。

董事会
董事会领导集团整体业务的发展,并负责制定集团的长远发展策略、定立整体业务发展目标、定期评估管理成效及确保有效的风险管理措施落实推行。

董事会目前由十二位董事组成,包括四位执行董事、四位非执行董事及四位独立非执行董事。非执行董事中逾半数是独立董事,在董事会担当重要位置。他们占董事会总人数约一半,各自拥有所属行业的专业经验。他们负责确保董事会保持高水平的财务和其它的法定申报,提供足够的审核和制衡,维护本公司股东和本集团的整体利益。(董事会成员)

 

提名委员会
二零一一年,董事会没有成立提名委员会,挑选和审批新董事任命的工作由董事会负责。如有提名,董事会将评核获提名人士是否适合,再决定是否接纳提名。董事获董事会委任后,必须在任命后首次股东大会上接受本公司股东重选。于二零一二年二月二十四日,董事会已经根据经修订守则之要求成立提名委员会。委员会讨论董事的提名及╱或委任或续任事项。 (职权范围)

审核委员会
审核委员会向董事会负责,并协助董事会完成责任,确保建立有效足够的内部监控制度和符合对外财务报告的责任,同时符合其它法定和监管规定。审核委员会也负责审阅及监督外聘核数师的工作范围及其工作成效。审核委员会须遵守董事会于二零一二年二月二十四日根据经修订守则予以修订之职权范围。审核委员会每年最少举行会议四次,审阅本集团的季度、中期和全年业绩。(职权范围)

薪酬委员会
本公司在二零零五年四月根据守则的规定成立薪酬委员会,委员会不时向董事会提供本集团有关董事和高级管理层的薪酬政策和架构的意见,并对确立正式且具透明度的程序,藉此制定薪酬政策而提供意见。薪酬委员会须遵守董事会于二零一二年二月二十四日根据经修订守则予以修订之职权范围。
(职权范围)             

 

企业透明度
本集团在维持高水平的企业透明度的同时,亦透过不同渠道与股东、投资者及媒体保持互动。本集团除了按主板上市的法定要求定期公布中期及全年业绩外,亦自二零零一年起主动额外公布季度业绩,藉此增加企业透明度。 此外,为了提供更多资料让投资者能更适时评估本集团之表现,本集团进一步公布核心产品的每月付运数据,获得广泛投资者和股东的欢迎。

 

组织章程大纲及细则

 

股东提名候选董事程序